Private Course
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Responsible Brenda Trejo
Last Update 02/22/2026
Completion Time 5 hours 20 minutes
Members 1
    • Módulo 1 - Fenómeno de LD/FT y sanciones financieras dirigidas
    • Revisión de Obligaciones Periódicas y no Periódicas
    • Revisión de Obligaciones Periódicas y no Periódicas II
    • Uso del portal de Personas Obligadas
    • Medidas para monitoreo y control de depósitos en cuentas constituidas en Bancos