Módulo 1 - Palabras de bienvenida e Inauguración

Módulo 2 - Breve reseña histórica de 20 años CLADIT

Módulo 3 - Conocimiento del Beneficiario Final en tiempos de economía digital

Módulo 4 - Derisking y medios de pago

Módulo 5 - Los múltiples rostros del Derisking

Módulo 6 - FORO: La Gestión de cumplimiento en las APNFD y la exposición para el sector Cooperativo

Módulo 7 - Ciberseguridad, ciberdelincuencia y nuevos retos

Módulo 8 - FORO: Uso de la inteligencia financiera

Módulo 9 - Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Módulo 10 - FORO: OFAC Tendencias, riesgos y recomendaciones prácticas

Módulo 11 - Cómo hacer una auditoría interna de prevención de blanqueo de capitales

Módulo 12 - El proceso de evaluación del GAFILAT

Módulo 13 - Trata de Personas y Lavado de Activos

Módulo 14 - El rol de los abogados y contadores en LD/FT

Módulo 16 - Construyendo un futuro financiero más seguro

Módulo 17 - El riesgo LA/FT de los criptoactivos

Módulo 18 - Guía del Beneficiario Final del GAFI de 2023

Módulo 19 - Conclusiones