CLADIT 2023

Curso privado

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Responsable	Brenda Trejo
Última actualización	22/02/2026
Tiempo de finalización	16 horas 30 minutos
Miembros	1

Curso
Reseñas

- Módulo 1 - Palabras de bienvenida e Inauguración
  
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- Módulo 2 - Breve reseña histórica de 20 años CLADIT
  
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- Módulo 3 - Conocimiento del Beneficiario Final en tiempos de economía digital
  
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- Módulo 4 - Derisking y medios de pago
  
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- Módulo 5 - Los múltiples rostros del Derisking
  
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- Módulo 6 - FORO: La Gestión de cumplimiento en las APNFD y la exposición para el sector Cooperativo
  
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- Módulo 7 - Ciberseguridad, ciberdelincuencia y nuevos retos
  
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- Módulo 8 - FORO: Uso de la inteligencia financiera
  
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- Módulo 9 - Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
  
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- Módulo 10 - FORO: OFAC Tendencias, riesgos y recomendaciones prácticas
  
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- Módulo 11 - Cómo hacer una auditoría interna de prevención de blanqueo de capitales
  
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- Módulo 12 - El proceso de evaluación del GAFILAT
  
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- Módulo 13 - Trata de Personas y Lavado de Activos
  
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- Módulo 14 - El rol de los abogados y contadores en LD/FT
  
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- Módulo 15 - Gestión de Riesgos LAFT
  
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- Módulo 16 - Construyendo un futuro financiero más seguro
  
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- Módulo 17 - El riesgo LA/FT de los criptoactivos
  
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- Módulo 18 - Guía del Beneficiario Final del GAFI de 2023
  
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- Módulo 19 - Conclusiones
  
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